先週、米国司法省（DOJ）は、制裁対象となっているイラン産原油の闇市場での売却益が、バイナンスの口座を使って資金洗浄されたと主張した。これに関連して、イラン政府およびイラン革命防衛隊（IRGC）と関連があるとされる約6100万ドル相当の仮想通貨を差し押さえる訴訟を起こした。
米国、イラン、バイナンス間の動向は注視されているが、最近、世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスが、イランに関連する特定の取引を阻止しなかったことで米国の制裁規制に違反したかどうかを、米連邦検察が捜査していると報じられた。
ブルームバーグによると、今回の調査は、バイナンスが制裁措置によって停止されるべきだった特定の取引をプラットフォーム上で容認していたかどうかに焦点を当てている。
同報告書はまた、捜査はニューヨーク州マンハッタンの連邦検事局によって行われており、ワシントンにある米国司法省刑事局も関与していると述べている。
捜査の一環として、当局はバイナンスのコンプライアンスチームが過失を犯したか、あるいは制裁対象のペーパーカンパニーによる取引を「故意に容認した」かどうかを調べている。捜査対象となっている具体的な取引内容はまだ明らかにされていない。
バイナンス：「制裁措置には一切容赦しない」
バイナンスは発表の中で、制裁違反に対しては一切容赦しない方針であり、法執行機関に全面的に協力すると述べた。同社は、制裁に違反する行為者を特定し、プラットフォームから排除することに尽力すると表明した。
現時点では、この捜査が起訴や裁判につながるかどうかは不明である。報告書は、捜査に関する情報は独自に検証できておらず、米国司法省はこの件についてコメントを控えたと述べている。
バイナンスは過去に、制裁措置やマネーロンダリング対策に関する規制について、米国当局の捜査対象となったことがある。2023年11月、同社は米国の銀行法や制裁法を含む様々な連邦規制に違反したことを認め、有罪を認めた。米国司法省との和解の一環として、バイナンスは約43億ドルの罰金を支払うことに合意した。
※これは投資アドバイスではありません。
