仮想通貨業界を代表するオンチェーンアナリストであるZachXBT氏は、WhiteRock（WHITE）というアルトコインに関して深刻な警告を発した。
ZachXBTは、このプロジェクトは偽のチームによって運営され、ユーザー数を誇張しており、Zkasino詐欺事件で盗まれた資金と関連している可能性があると主張した。
ZachXBTの声明によると、Zkasinoプロジェクトは2024年に壮大な約束を掲げて開始され、コミュニティから3000万ドル以上の資金を集めたものの、ロードマップを遵守せず、資金を横領した。これらの出来事の後、ENは2024年4月にオランダのFIODによって逮捕され、資産の一部が押収された。ENはその後釈放され、盗まれた資金はZkSync、Starknet、EVM、Solanaなどのネットワークを「チェーンホッピング」することで資金洗浄され始めた。
WhiteRockプロジェクトは2024年末頃に初めて浮上した。ZachXBTは、このプロジェクトには以下のような懸念すべき要素が含まれていると指摘した。
- 身元や経歴が不明な匿名のチーム。
- 虚偽のパートナーシップ主張
- リアルタイム取引所から資金提供を受けている多数のウォレット。
- ユーザー数を非現実的に誇張する
- USDXの担保構造は透明性に欠ける。
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ZachXBTはまた、WhiteRockのマーケティングウォレットから支払いを受け取ったインフルエンサーを特定し、チェーン分析の結果、このウォレットがZkasinoから盗まれた資金と同じアドレスにリンクされていることが判明したと述べた。具体的には、2025年2月末から3月初めにかけて、Zkasinoの資金が一時的に取引所に送金され、同額の資金が別の取引所からWhiteRockのウォレットに送金されたことが確認された。
さらに、プロジェクトの販売代理店のアドレスとやり取りしていたアカウントの個人メールアドレスにアクセスがあったことが判明した。このメールアドレスは、チェスプラットフォームChessComの「IldarTheGrandMaster」というユーザー名のアカウントに紐づいており、この人物はイルダル・イルハムである可能性が高いとされている。イルハムは、Zkasinoスキャンダルで名前が挙がった人物の一人である。
ZachXBTは、WHITEトークンが上場されている仮想通貨取引所MEXCとGate.ioに対し、同プロジェクトを上場廃止し、開発チームの経歴についてより詳細な調査を行うよう求めた。また、Zkasinoプロジェクトに関与しているEN、Ildar Ilham、Lior Ben Zakanの3名を速やかに法廷に引き出すべきだと主張した。
※これは投資アドバイスではありません。
