米国司法省（DOJ）は、イラン政府およびイラン革命防衛隊（IRGC）と関連があるとされる約6100万ドル相当の仮想通貨の押収を求める訴訟を起こした。同省は、制裁対象となっているイラン産原油の闇市場での販売収益がバイナンスを通じて資金洗浄されたと主張している。
ニューヨーク南部地区連邦検事局の声明によると、これらの暗号資産は、イラン産原油および石油製品の違法販売による収益の一部であると考えられている。当局は、これらの資金はイラン政府およびイラン軍関連団体（米国がテロ組織に指定している革命防衛隊（IRGC）を含む）への資金提供を目的としていたと主張している。
検察が裁判所に提出した訴状によると、中国に拠点を置くBlessed Trust社とHexa Whale社の2社が、アラブ首長国連邦に拠点を置く仮想通貨取引所Binanceの取引口座を利用して、イラン産原油の販売収益の資金洗浄を幇助したとされている。
米国当局によると、Blessed Trustは、金融サービスや暗号資産サービス提供業者に対し、資産運用会社またはデジタル資産保管会社であると偽っていたが、実際にはイラン産原油および石油製品の売却で得た資金の移転に関与していた。同社はまた、米国に拠点を置く暗号資産発行会社を利用して、法定通貨を暗号資産に変換するサービスを提供していた疑いも持たれている。
Hexa Whaleは商品仲介会社を装っていたが、Blessed Trustおよび関連会社と類似の取引を行っていたと報じられている。両社の顧客には、中国の石油・石油製品セクターで事業を展開する企業が含まれていたことも指摘されている。
捜査によると、「エンティティA」と呼ばれる相互接続された個人仮想通貨アドレスのグループが、イラン産原油の違法販売から得た15億ドル以上の資金を受け取り、分配したとされている。これらのアドレスから、イラン革命防衛隊（IRGC）と関係のある資金処理会社、他の仮想通貨アドレス、およびイランを拠点とする仮想通貨取引所へ送金が行われたとされる。
米国の検察当局は、Blessed TrustとHexa Whaleが複雑な仮想通貨送金およびアドレスネットワークを利用して、取引の性質、出所、および真の所有者を隠蔽していたと主張した。両社はこの手口で、米国の金融システムを通じて数千万ドルもの資金移動を円滑に行っていたとされている。
ニューヨーク南部地区連邦検事補のショーン・S・バックリー氏は、イラン政府が制裁対象の石油販売を軍事費や地域における作戦資金に充てていること、そして今回の捜査では、中国をはじめとする各国の仮想通貨関係者が15億ドルを超える違法な石油収入の資金洗浄に関与していた疑いがあると述べた。
FBIニューヨーク支局のジェームズ・C・バーナクル・ジュニア副局長は、今回の作戦は制裁回避に利用される仮想通貨ネットワークを追跡する能力を示すものであり、闇市場での石油販売による資金の流れを断つことで、イラン軍および関連組織の資金調達能力を低下させることを目的としていると述べた。
※これは投資アドバイスではありません。
