米国財務省は、仮想通貨取引所MEXC Globalが米国の金融システムにアクセスすることを阻止したと発表した。当局によると、同取引所はイラン、北朝鮮、ロシアに対する制裁措置を回避するために、少なくとも160億ドル相当の違法な金融取引を仲介したという。
米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、MEXC Globalを標的とした新たな制裁措置を発表した。この決定は「オペレーション・エコノミック・アウトキャスト」の一環として行われ、米国の金融機関はMEXC Globalに関連する送金処理を禁止される。
米財務省によると、MEXC Globalは2021年5月から2026年5月までの間に、制裁回避、サイバー犯罪、その他の違法行為に関連する少なくとも160億ドル相当の取引を仲介した。
イランとロシアに関連する数十億ドル相当の取引が検出された。
米国当局は、MEXC Globalのマネーロンダリング対策および顧客本人確認メカニズムに重大な欠陥があり、制裁対象となっている個人や団体が同プラットフォームを利用することを許していたと述べた。
同省のデータによると、この取引所は過去5年間で、イランを拠点とする40以上の仮想通貨プラットフォームと約10億ドル相当の直接取引を行った。また、イラン中央銀行、イラン革命防衛隊、およびクッズ部隊に関連する約2200万ドル相当の取引を仲介した疑いも持たれている。
ロシアに関連する取引も、捜査の重要な部分を占めた。MEXC Globalは、ロシアに対する制裁を回避するために約15億ドル相当の取引を行っており、そのうち2億3200万ドルは制裁対象団体と直接関係していたことが明らかになった。
当局はまた、同取引所が、制裁リストに掲載されているGarantexとその後継企業であるGrinexとの取引を2026年6月まで継続すると発表した。
スコット・ベセント米財務長官は、金融機関はイラン政権を支援することと米国の金融システムへのアクセスを両立させることはできないと述べ、デジタル資産を通じて制裁を回避しようとする試みに対して引き続き闘っていくと付け加えた。
米国の金融機関はMEXCとの取引を禁止されています。
FinCENが発表した決定により、米国の金融機関はMEXC Globalとの間の資金移動を仲介することが禁止される。この決定に違反した金融機関は、法的または刑事罰の対象となる可能性がある。
この規則は、米国連邦官報に掲載されてから30日後に発効する。
2018年に設立されたMEXC Globalは、財務省の予測によると、2026年9月までに1日の取引量が10億ドルを超え、準備金は約50億ドルに達すると見込まれていた。同プラットフォームでは、3,000種類以上の仮想通貨とトークン化された資産の取引が可能だった。
※これは投資アドバイスではありません。
