2019年に初の仮想通貨ガイドを発表した金融活動作業部会（FATF）は、トルコの仮想通貨企業はマネーロンダリング対策義務について包括的な知識を有しているものの、その実施には重大な欠陥が残っていると述べている。
FATFは、トルコの第5回相互評価の一環として実施したレビューにおいて、トルコで事業を展開する暗号資産サービスプロバイダーは、マネーロンダリングおよびテロ資金供与のリスクについて概ね十分な理解を有しているものの、一部の分野では実施上の不備が依然として残っていると指摘した。
仮想通貨企業におけるコンプライアンス上のギャップ！
この時点で、FATFは、暗号資産サービスプロバイダー（VASP）が、マネーロンダリングのリスクと、これらのリスクを軽減するために満たさなければならないコンプライアンス義務を概ね理解していると評価した。
しかしながら、これらの規則を日常業務に適用する際にいくつかの不備が見られたことが指摘された。具体的には、顧客の中にいる政治的に影響力のある人物（PEP）の特定と監視が不十分であること、および疑わしい取引の報告が不十分であることなどが挙げられる。
FATFは現地調査において、トルコの仮想資産サービスプロバイダーに対する規制枠組みはまだ導入の初期段階にあると指摘した。
「一般的に、金融機関および仮想資産サービスプロバイダー（VASP）は、マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策に関する義務について包括的な知識を有しているものの、その効果的な実施には依然として重大な欠陥が残っている。特に、政治的に影響力のある人物の特定と監視は部分的にしか効果を発揮しておらず、疑わしい取引の報告における不備も引き続き指摘されている。」
財務省からの声明！
財務省金融犯罪捜査委員会が発表した声明によると、トルコはFATF（金融活動作業部会）の40の勧告のうち38項目を遵守していることが判明した。声明には、「これらの結果は、我が国が到達したレベルを示す重要な指標であり、我が国が立法活動、制度的取り決め、および慣行を通じて、資金洗浄とテロ資金供与対策の能力をますます強化していることを示している」と記されている。
同省はまた、FATFの評価ではトルコに対する戦略的な欠陥やグレーリスト入りリスクは示されなかったと述べた。
※これは投資アドバイスではありません。
