ビテクセンのオーナーであるケマル・ジェンク・エルデム氏は、イスタンブール首席検察庁が行った捜査の一環として、「犯罪から得た資産の不正な出所を隠蔽した」容疑で逮捕された。
捜査の一環として拘束されたエルデムに対する逮捕状には、企業間の金銭的なつながりや送金に関する調査結果が挙げられていた。裁判官は、既存の財務記録、企業間のつながり、およびファイル内の供述を精査した結果、エルデムに対する有罪の強い証拠があると結論付けた。
裁判所の判決では、ケマル・チェンク・エルデム氏はディナミク・エレクトロニク・パラ・ヴェ・オデメ・ヒズメトレリ・A.Şの直接株主、取締役会メンバー、または正式な代表者として記載されていないと述べられている。会社の商業登記簿に記載されています。しかし、同紙は、彼が同社の創設者であり、長年の唯一の株主であり、支配パートナーであるアイシン・エルデムの夫であることを指摘した。また、彼は Bitexen Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.、Evenpal Teknoloji A.Ş.、および KCE Finansal Teknoloji Yatırımları A.Ş. とパートナーシップや企業関係を持っていることも明らかにしました。
判決では、BitexenとKemal Cenk Erdemに関連する金融取引が、DinamikPayとDinamik Yatırımの資金源の中に確認されたと述べられている。また、Ayşin ErdemとKemal Cenk Erdemの間で、総額約1億トルコリラに上る双方向の金融取引があったことも指摘されている。
裁判所は、入手した証拠に基づき、ケマル・ジェンク・エルデムが違法賭博に関連しているとみられる資金の送金を幇助した疑い、および資金洗浄の罪で詳細な捜査を行う必要があるとの判決を下した。
ケマル・ジェンク・エルデム氏は、法廷審理において、これらの告発を否定した。エルデム氏は、「私は問題となっている会社とも、私が取締役会長を務める会社とも、商業的な取引は一切行っていません。釈放を求めます」と述べた。
裁判所は、有罪の可能性が高いことを示す強力な証拠の存在、逃亡の危険性を示唆する具体的な所見、証拠がまだ完全に収集されていないこと、そして司法による管理措置では不十分であるとの評価に基づき、ケマル・ジェンク・エルデムを逮捕することを決定した。
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