ドナルド・トランプ米大統領とその家族が手がける仮想通貨プロジェクト、ワールド・リバティ・フィナンシャル（WLFI）は、依然として論争の中心となっている。今回、WLFIが注目を集めているのは、その最大投資家の1つであるアクア1財団の背後にいる人物が原因だ。
1億ドルのWLFI投資で注目を集めたアクア1は、中国の実業家である周貴仁氏が経営していると言われているが、周氏の中国での債務記録や英国での資金洗浄捜査との関連が新たな疑問を投げかけている。
アクア1の正体は長い間秘密にされていた！
ご記憶の方もいらっしゃるかもしれませんが、Aqua 1は2025年6月にWLFIが発行したガバナンストークンを1億ドル相当購入し、このプロジェクトにおける最大の一般投資家となりました。この投資額は、7500万ドルを投資したとされるトロン創設者のジャスティン・サン氏の投資額を上回りました。
Aqua 1がWLFIへの投資を発表した際、同社の真の投資家は公には知られていなかった。
中国の金融機関である財新によると、最近の調査で、アクア1を実際に支配している人物が中国の実業家、周古仁であることが明らかになった。
周洸仁はアクア1財団の幹部には名を連ねていないが、最終的な受益者は彼である。
しかし、周氏の経歴は、1億ドルの投資資金の出所について疑問を投げかけている。
彼は中国で数百万元の借金を抱えている！
財新通信によると、周古仁氏は中国の執行記録において信用できない債務者として記載されている。彼の名前は、中国の裁判所が管理する公開されている「債務者リスト」に掲載されている。
同報告書によると、周氏が関与している6件の個別の事件における彼の負債総額は、数千万元に上るという。
この状況は、中国の債務記録と周氏が最近行ったアクア1への1億ドルのWLFI投資との間の財務状況について疑問を投げかける。
しかし、中国国内に周に関するこれらの記録が存在するという事実だけでは、投資に使われた1億ドルがこれらの負債と関連していることを証明するものではない。
イギリスでも資金洗浄の捜査が行われている！
この報道では、周洸仁の過去におけるもう一つの注目すべき点、すなわち英国での資金洗浄捜査についても触れている。
財新によると、英国王立検察庁が提供した文書には、周洸仁が英国における資金洗浄捜査に関与していることが示されている。
しかし、グレンがこの件でまだ有罪判決を受けていないという事実は、さらなる疑問を投げかける。
※これは投資アドバイスではありません。
