米財務省外国資産管理局（OFAC）は、イランによる制裁回避を支援した疑いで、英国を拠点とする仮想通貨取引所ZedcexとZedxionを制裁対象リストに追加した。
この動きは、OFACが金融セクター内での活動を理由にイランのデジタル資産取引所を標的にしたのは初めてであるため、注目に値する。
OFACはまた、イラン革命防衛隊（IRGC）関係者6人を含むイラン人7人と実業家ババク・モルテザ・ザンジャニ氏を制裁対象リストに追加した。当局者らによると、このネットワークに接続されたアドレスはこれまでに3億8,900万ドルを超える取引を行ったという。
財務省の声明によると、ザンジャニ氏は2016年にイラン国営石油会社から数十億ドルを横領した罪で死刑判決を受けたが、2024年に減刑された。2025年4月には、同氏がイランで最大級の鉄道投資の一つに資金を提供したと報じられた。
OFACは、ZedcexとZedxionがZanjaniと関係があり、これらの取引所に帰属する多数のウォレットアドレスがIRGC関連口座の資金を処理していると報告しました。Zedcexは2022年8月の設立以来、940億ドルを超える取引量を処理しており、Zedxionは2021年5月の設立時にZanjaniを管理会社として登録していることが指摘されています。
これに関連して、OFACは、イランの金融セクターで活動し、IRGCに物質的、財政的、または技術的支援を提供しているとして、関連する大統領令に基づき、ザンジャニとともに両取引所を制裁対象リストに追加しました。
※これは投資アドバイスではありません。
