これまでで最大規模の押収の一つは、米国における暗号通貨詐欺に対する捜査活動の中で行われた。
米連邦検事局は、新設された「詐欺センター対応部隊」が東南アジアを拠点とする仮想通貨投資詐欺ネットワークに関連する5億8000万ドル以上の仮想通貨資産を凍結または押収したと発表した。
米国連邦検事ジャニーン・フェリス・ピロ氏は、連邦法執行機関および関係機関のパートナーとともに発表した声明の中で、わずか3ヶ月で5億8000万ドルを超える暗号資産を凍結・押収したことは、東南アジアを拠点とする暗号資産詐欺ネットワークとの戦いにおける重要な一歩であると述べた。これらの資金は、中国を拠点とする国際犯罪組織（TCO）によって米国の投資家から盗まれたとされている。
当局によると、これらの犯罪ネットワークはソーシャルエンジニアリングの手法を用いてアメリカ人被害者を標的にしています。詐欺師はソーシャルメディアやテキストメッセージを通じて被害者に接触し、信頼関係を築き、本物の暗号資産を購入するよう説得します。最終段階では、偽の暗号資産投資プラットフォームに送金するよう誘導することで、投資家を騙し取ります。米国当局は、この手法によって年間約100億ドルがアメリカ人から盗まれていると推定しています。
「豚屠殺」として知られるこの手法では、詐欺師は長期間にわたって被害者に「餌を与え」、信頼を得た上で高額な詐欺を実行する。この作戦は、ミャンマー、カンボジア、ラオスで活動する詐欺センターを特に標的としている。報告によると、これらのセンターで働く人々の中には、人身売買の被害者であったり、武装集団に監禁されたり、アメリカ人を標的にするよう強要されたりしている者がいるという。また、東南アジアの一部の国では、これらの詐欺による収益が国内総生産（GDP）のほぼ半分に達していることも指摘されている。
※これは投資アドバイスではありません。
