仮想通貨の世界でまた一つ詐欺ネットワークが崩壊する中、オンチェーン分析で知られる研究者のZachXBT氏が、DSJ Exchange（DSJEX）とBG Wealth Sharingが大規模なポンジスキームを運営していたことを明らかにした。
報道によると、1億5000万ドル以上の資金を保有していたこのシステムは先週崩壊した。
2025年に開始されたこの仕組みは、特に個人投資家を対象とし、1.3%から2.6%の固定日利を約束していた。しかし、典型的なポンジ・スキームと同様に、新規投資家からの資金でシステムを支えていたこの組織は、持続不可能となり崩壊した。
ZachXBTが共有した情報によると、この詐欺ネットワークの運営者は、痕跡を隠蔽するために、4月27日から5月3日の間に、9200万ドル以上の資産を異なるブロックチェーン間で移転することで資金洗浄を試みた。しかし、連携した取り組みのおかげで、作戦の大部分は阻止された。
報道によると、この調査にはTether、Binanceのセキュリティチーム、OKX、そして米国の法執行機関が協力して取り組んだ。この協力の結果、これまでに約4150万ドル相当の資産が凍結された。特に注目すべきは、5月4日にTetherがTRONネットワーク上で3840万USDTを凍結したことである。
ZachXBTは、こうした詐欺の標的は主に個人投資家であると強調し、被害者には直ちに地元の法執行機関に連絡するよう促した。
※これは投資アドバイスではありません。