英国の仮想通貨市場に対する監視が強化される中、金融取引庁（FCA）は、違法なピアツーピア（P2P）仮想通貨取引に対する初の包括的な取り締まり作戦を実施した。同庁は、ロンドン市内の8か所を対象とした合同捜査を行ったと発表した。
FCAは、英国歳入関税庁および南西部地域組織犯罪対策ユニットと連携して作戦を実施した。容疑のある住所への立ち入り検査により違法行為の証拠が発見され、関係する個人および企業に対し、事業を停止するよう公式警告が発せられた。収集された証拠は、現在進行中の複数の刑事捜査を裏付けるものとみられている。
ピアツーピア（P2P）暗号資産取引とは、中央集権型の取引所を介さずに、ユーザー同士が直接取引を行う形態です。しかし、英国金融行動監視機構（FCA）によると、こうした取引を合法的に行うには登録が必要です。FCAは、現在英国には登録済みのP2P暗号資産取引プラットフォームや個人事業者は存在しないことを強調しました。
FCA（金融行動監視機構）の職員であるスティーブ・スマート氏は、帳簿に載らない形で活動する個人は違法行為に関与しており、金融犯罪のリスクを高めていると述べた。同様に、法執行機関の職員も、こうした活動は資金洗浄や不正な資金移動に利用される可能性があると指摘している。
専門家によると、この措置はFCA（英国金融行動監視機構）による暗号資産規制強化戦略の一環だという。包括的な暗号資産規制は2027年までに国内で施行される見込みだが、既存の規則、特にマネーロンダリング対策義務は既に施行されている。
※これは投資アドバイスではありません。