米証券取引委員会（SEC）は、ソーシャルメディアユーザーを標的にし、1,400万ドル以上の損失をもたらしたとされる仮想通貨投資詐欺に対し、包括的な訴訟を起こした。
SECはコロラド州地方裁判所に提出した訴状の中で、いわゆる仮想通貨取引プラットフォーム3社と投資クラブ4社がオンラインで「投資信託詐欺」を行っていたと主張した。
訴状に名前が挙がった組織は、Morocoin Tech Corp.、Berge Blockchain Technology Co., Ltd.、Cirkor Inc.、および投資クラブのAI Wealth Inc.、Lane Wealth Inc.、AI Investment Education Foundation Ltd.、Zenith Asset Tech Foundationである。
SECのサイバーセキュリティおよび新興技術部門の責任者であるローラ・ダレアード氏は、この種の詐欺は米国の個人投資家を標的にしており、壊滅的な結果をもたらすと強調した。
SECによると、この詐欺は2024年1月から2025年1月の間に実行された。容疑者は、人気ソーシャルメディアプラットフォーム上の広告を通じて、WhatsApp経由で運営されているいわゆる投資クラブに投資家を招待していた。これらのチャットグループでは、金融専門家を装った人物が、人工知能を活用したとされる投資アドバイスを提供し、信頼を獲得しようとしていた。
その後、被害者はMorocoin、Berge、Cirkorといったプラットフォームに口座を開設し、資金を入金するよう指示されました。SECは、これらのプラットフォームは完全に詐欺的であり、実際の取引は行われていないと述べています。さらに、投資家には架空のトークン提供が提示され、資金を出金しようとすると追加料金が請求されたため、損失はさらに拡大しました。
SECは、少なくとも1,400万ドルが銀行口座や仮想通貨ウォレットを通じて横領され、国外に送金されたと発表した。また、SECは投資家に対し、グループチャットで身元不明の人物から受け取った投資アドバイスには注意するよう警告した。
※これは投資アドバイスではありません。
