米国を拠点とするステーブルコイン発行会社テザー・ホールディングスSAは、違法賭博とマネーロンダリングの捜査の一環として、トルコにおける約5億4400万ドル相当の仮想通貨の凍結を支持した。
同社はまた、これまでに62カ国で1,800件以上の事件で法執行機関に協力し、合計34億ドル相当の違法USDTを凍結したと発表した。
1月30日、トルコ当局は、違法賭博プラットフォームの運営と犯罪収益のロンダリングの容疑で起訴されているヴェイセル・シャヒン氏の5億ドルを超える資産を凍結すると発表した。イスタンブール検察庁は、匿名の仮想通貨会社がトルコ当局の要請を受けてこの取引を実行したと述べた。関係筋によると、この会社は時価総額1,850億ドルのステーブルコインUSDTを発行するテザー社である。
テザー社のCEO、パオロ・アルドイノ氏はブルームバーグ・ニュースのインタビューで、法執行機関から情報提供を受け、当該国の法律の枠組み内で必要な措置を講じたと述べた。「司法省やFBIと協力する際には、まさにそれを行います」とアルドイノ氏は述べた。同社はこの件についてこれ以上のコメントを控えた。
5億4,400万ドル相当の資産凍結は、トルコにおける違法賭博とマネーロンダリングを標的としたより広範な作戦の一環とみられています。当局によると、これまでに押収された資産は総額10億ドルを超えています。シャヒン容疑者に関する発表の数日後、地元メディアは別の容疑者の約5億ドル相当の暗号資産も凍結されたと報じました。この作戦にテザー（USDT）資産が含まれていたかどうかは不明です。
当局は、疑わしい収入源の「資金の流れ」を追跡し、暗号資産の分析を行うことで、不正な利益を特定したと述べた。匿名の当局者は、違法賭博の主催者や決済システムを対象とした同様の押収命令が今後発令される可能性があると述べた。
Tether社にとって、今回の動きは世界規模で相次いでいる資金凍結措置の最新のものです。1月に発表されたElliptic社のレポートによると、Tether社とその競合企業Circle Internet Group Inc.は、2025年末までに総額25億ドルの資産を保有する約5,700のウォレットをブラックリストに登録しました。凍結時点で、これらのウォレットの4分の3にUSDTが含まれていたことが指摘されています。
エリプティックのアジア太平洋地域暗号脅威インテリジェンスリーダーであるアルダ・アカルトゥナ氏は、合法的な採用と世界的な支払いの統合が増加するにつれて、違法な使用も増加しており、そのため発行者がより積極的に介入し始めていると述べた。
トルコメディアによると、ヴェイセル・シャヒンは違法オンライン賭博プラットフォームの収益をロンダリングする組織のリーダーとして告発されている。2017年に懲役10年6ヶ月の判決を受け、2023年に釈放された。しかし、その1ヶ月後に懲役21年の判決を受けたと報じられている。シャヒンの現在の所在は不明だが、アナドル通信は1月30日、トルコへの身柄引き渡し手続きが進行中であると報じた。
※これは投資アドバイスではありません。