韓国を拠点とする暗号通貨取引所Bithumbは、金融当局から厳しい制裁を受ける可能性がある。
韓国放送公社（KBS）の報道によると、同証券取引所はマネーロンダリング防止義務違反により、最大6ヶ月間の業務停止と多額の罰金を科される見込みです。また、同社の幹部に対する懲戒処分も検討されていると報じられています。
報告書によると、金融規制当局は顧客の本人確認プロセスの欠陥を罰金の主な理由として挙げている。調査は、仮想通貨取引所にユーザーの身元確認を義務付ける顧客確認（KYC）手続きの不十分な実施に焦点を当てた。
また、当局は以前、ビッサムに対し、これらの違反に対して数百億韓国ウォンの罰金を科す可能性があると警告していたとも言われている。
予定されている制裁措置には、6ヶ月間の部分的な業務停止が含まれています。ただし、この制裁措置によって取引所のすべての取引が完全に停止されるわけではないとされています。そのため、ユーザーが暗号資産を外部ウォレットに出金するなど、一部のサービスは一時的に制限される可能性があります。
ビッサムは、この件に関する声明の中で、手続きの進捗に応じて自社の立場を詳細に説明していく予定だと述べた。同社は、今後規制当局との協議において、自らの立場を弁明し、手続きの結果に応じて必要な措置を講じると述べた。
韓国では、近年、仮想通貨市場は厳しい規制の監視下に置かれています。当局はマネーロンダリングのリスクを軽減するため、特に取引所のコンプライアンスプロセスを厳重に監視しています。こうした状況において、Bithumbに対する制裁は、韓国の仮想通貨セクターに対する規制圧力が高まり続けていることの表れと捉えられています。
※これは投資アドバイスではありません。
