世界最大の暗号通貨取引所バイナンスが10億ドル以上の資金をイラン関連のウォレットに移したとの疑惑が引き続き注目を集める中、同社の創設者であるチャンポン・ジャオ（CZ）氏がこの件について声明を発表した。
フォーチュン誌の報道によると、内部文書の調査と匿名の情報源に基づき、バイナンスのコンプライアンスチームの監査人の一部が、2024年3月から2025年8月の間に10億ドル以上の資金がイランと関係のある個人や団体に送金された可能性があることを示唆する証拠を発見したという。
報告書によると、これらの取引はTronネットワーク上で行われたテザー（USDT）送金を通じて行われたとされており、これは米国の制裁法に違反する可能性がある。
報告書ではまた、内部報告を通じて疑惑を明らかにしたとされるコンプライアンス担当者数名が解雇されたとも述べられている。
バイナンスの元CEO、CZ氏はソーシャルメディアで、このニュースには内部矛盾が含まれていると述べた。CZ氏は「詳細や誰が関与していたかは知らないが、ニュースを読んだところ、矛盾しているように思えた」と述べた。また、「もしこれが事実なら、彼らはそれを止められなかったために解雇されたのではないか」と述べ、別の説の可能性を示唆した。
CZ氏は、バイナンスにはもはや積極的に関与していないことを改めて強調し、元CEOとして同社の事業について知っていることを共有したと述べた。趙氏は、同社は法執行機関も使用する複数の第三者機関によるマネーロンダリング対策（AML）ツールを通じて、すべての取引を審査していたと主張した。
「もしこれが事実なら、同じサードパーティツールでは検出できなかったはずだ」とCZ氏は述べ、匿名の情報源に基づくニュースによって否定的な認識が作り出される可能性があると主張した。「不満やFUD（恐怖、不確実性、疑念）を広めるために金銭をもらっている匿名の情報源と話をすることで、どんなことでも否定的な物語を作り出すことができる」と彼は述べた。
※これは投資アドバイスではありません。
