ロシア検察庁は、ウクライナを拠点とする暗号通貨取引所WhiteBitを「悪名高い組織」と宣言した。
検察当局は、このプラットフォームがロシアからの違法な送金を助長し、ウクライナ軍（VSU）の資金援助に利用されていたと述べた。この決定は、WhiteBitの親会社であるWグループとその関連会社および子会社にも適用される。
ロシア当局は、同グループのプラットフォームが「ロシアからの資金流出計画」を含む様々な違法行為に利用されたと主張している。検事総長の計算によると、ホワイトビットの経営陣は2022年以降、ウクライナ軍に約1,100万ドルを送金しており、このうち約90万ドルは無人航空機（ドローン）の購入に使用されたとされている。
声明ではまた、ホワイトビットがウクライナ外務省と協力し、ウクライナへの仮想通貨寄付を集めるプラットフォーム「ユナイテッド24」に技術支援を提供していたとも主張されている。ロシアの法執行機関は、この協力がウクライナへの仮想通貨資金の流入を促進したと主張している。
WhiteBitは2018年にウクライナ人によって設立され、同社によると800万人以上のユーザーを誇っています。同プラットフォームの1日あたりの取引量は、スポット市場で約110億ドル、先物市場で最大400億ドルに達しています。
一方、ロシアには現在、現行法に基づき登録され運営されている仮想通貨取引所は存在しません。ロシア中央銀行（CBR）は、仮想通貨取引所および仮想通貨交換サービスの規制に関する法的規制の策定作業を7月1日までに完了させたいと考えています。また、CBRは2027年7月1日までに、仮想通貨市場における違法な仲介行為に対する責任追及制度を導入することを目指しています。
※これは投資アドバイスではありません。
