米国のフォーチュン紙は、世界最大級の暗号通貨取引所の一つであるバイナンスにおける注目すべき展開を報じた。
報道によれば、同社はイラン関連の制裁違反に関する事実を発見したとされる上級コンプライアンス検査官を解雇したという。
2023年、バイナンスは米国当局との合意の一環として、マネーロンダリング対策（AML）、顧客確認（KYC）、制裁措置違反を認め、43億ドルの罰金を支払うことに同意した。同社の創業者であるチャンポン・ジャオ（CZ）は、適切な監督メカニズムを構築できなかった罪を認め、その後、懲役4ヶ月の判決を受けた。
合意に基づき、趙氏はCEOを退任し、同社は政府が任命した独立した監督官の監督下で「規制の成熟」期に入ることを約束した。
フォーチュンの報道によると、同社が調査した社内通信や情報源に基づき、同社のコンプライアンスチームの監査人らが、2024年3月から2025年8月の間に10億ドル以上の資金がイランと関係のある個人や団体に送金された可能性があることを示唆する証拠を発見したという。
これらの取引は、Tronブロックチェーンを経由したTether（USDT）送金によって行われたと主張されています。これは、米国の制裁法に違反する可能性があるとされています。
申し立てによると、調査員が内部報告書で調査結果を上級管理職に提出した後、2025年後半から少なくとも5人が解雇された。解雇された者のうち少なくとも3人は、欧州とアジアの治安部隊に勤務していた。中には、世界的な金融調査や制裁違反を扱う部署を率いていた者もいた。
報告書によると、過去3ヶ月間に少なくとも4人の上級コンプライアンス担当者が退職または解雇されたという。解雇理由は不明だが、一部の元従業員がLinkedInで退職を発表したものの、詳細は明らかにしていないと報じられている。
米司法省でイランや制裁問題を担当してきた弁護士ロバート・アップルトン氏は、今回の展開について「政府の監視下にある企業にとって、これは非常に驚くべきことだ」とコメントした。
レイオフのタイミングは、米国の政治情勢とも重なっている。報道によると、ドナルド・トランプ米大統領による暗号資産規制の緩和と、10月に趙氏に2023年の司法取引に関する恩赦を与えたことが、同社にとって好ましい環境を作り出したという。
また、バイナンスはトランプ一族が所有する仮想通貨ベンチャー企業ワールド・リバティー・ファイナンシャルのステーブルコイン立ち上げプロセスを支援し、趙氏はワシントンでロビー活動を行ったとも主張されている。
2023年に異動で同社に迎え入れられた元米国検察官のノア・パールマン氏は、現在も最高コンプライアンス責任者（CCO）を務めている。しかし、フォーチュン誌の匿名の情報筋によると、パールマン氏は年内に退任する予定だという。この退任は捜査官の解雇とは無関係と報じられている。
バイナンスの広報担当者は、「進行中の調査についてはコメントできません。バイナンスは、事業を展開するすべての市場において適用される制裁関連法規制を遵守することに尽力しています」と述べた。
※これは投資アドバイスではありません。
