韓国税関当局は、仮想通貨と国内銀行システムを通じて約1億200万ドルをマネーロンダリングしていたとされる国際ネットワークを解体した。
韓国関税庁（KCS）は声明で、外国為替取引法違反の疑いで3人を検察に送致したと発表した。
当局は、このネットワークが2021年9月から2025年6月まで活動し、総額1489億ウォン（約1億170万ドル）を不正に流通させたと主張。容疑者たちは、美容整形手術や授業料といった正当な費用に見せかけて資金を流用していたとされている。
報道によると、彼らは検出を逃れるために、さまざまな国で暗号資産を購入し、これらの資産を韓国の暗号ウォレットに転送し、その後、それを現地通貨に変換して、多数の銀行口座に分散させたという。
この作戦は、韓国当局が違法な通貨移動の取り締まりを強化している時期に実施された。1月13日、韓国税関は為替レートの安定を脅かす可能性のある地下通貨交換活動に対し、年間を通じて「集中的な検査」を実施すると発表した。
今回の摘発は、同国における外貨流入と流出の著しい乖離も背景にある。KCSが先週発表したデータによると、銀行が処理する貿易収入と税関申告額の差は、2025年には約2,900億ドルに達する。この数字は過去5年間で最高値であり、不正な資本移動への懸念が高まっている。
さらに、2025年に特定の業種を対象に実施された別の通貨監査では、調査対象となった企業の97％が総額2兆2千億ウォンの不法取引を行っていたことが明らかになった。
※これは投資アドバイスではありません。
